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  6月30日下午，中航建設(shè)集團有限公司在中航工業(yè)北苑二號院四號地項目會議室召開了一屆董事會第四次會議和股東會議。

  會議由中航資產(chǎn)副總經(jīng)理、中航建設(shè)集團有限公司董事長袁毅東主持。

  兩個會議采取交叉召開的方式進行。首先召開股東會議，審議并表決通過了中航資產(chǎn)關(guān)于彭仁道、姜立峰任公司董事會董事，閻秉釗任公司監(jiān)事會監(jiān)事，閻秉釗、楊天宙不再擔(dān)任董事，王清香不再擔(dān)任監(jiān)事的提議。接著召開董事會會議，通報了中航資產(chǎn)關(guān)于委派張強擔(dān)任公司財務(wù)總監(jiān)、不再委派趙長江擔(dān)任公司財務(wù)總監(jiān)的決定，審議通過了董事長袁毅東所作的董事會工作報告，總經(jīng)理陳先瑞所作的經(jīng)營管理工作報告及“十三五”規(guī)劃報告，財務(wù)部經(jīng)理焦榮華所作的公司2015年度財務(wù)決算報告和2016年度財務(wù)預(yù)算報告，總經(jīng)理關(guān)于公司組織機構(gòu)設(shè)置修訂方案的提議、關(guān)于聘任葉萬川為副總經(jīng)理和陳勁為總工程師的提議。在此基礎(chǔ)上繼續(xù)召開股東會議，表決通過了上述需要股東會議批準(zhǔn)的報告及事項。

  袁毅東董事長指出，2015年，公司董事會認(rèn)真履行職責(zé)，注重與經(jīng)營管理層的溝通，在一些方向性、原則性問題上及時給予意見，指導(dǎo)監(jiān)督公司加強了內(nèi)控體系建設(shè)和項目管理，完成了獲得《軍工涉密業(yè)務(wù)咨詢服務(wù)安全保密條件備案證書》的工作，編制了“十三五”規(guī)劃，為企業(yè)的建設(shè)發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。袁董事長強調(diào)，2016年公司經(jīng)營管理層要把握好三點：一是要埋頭苦干求發(fā)展。要沉住氣，繼續(xù)扎實打基礎(chǔ)。要搞好“十三五”規(guī)劃任務(wù)的分解，促進公司各項建設(shè)和工作按照階段目標(biāo)要求有序有力進行。二是要嚴(yán)格控制投資鏈。堅持以建筑施工為主業(yè)，開展不在主業(yè)范圍內(nèi)的業(yè)務(wù)要非常慎重，可以搞自有資金的理財平臺、主業(yè)發(fā)展的融資平臺，不搞純金融性平臺。三是要緊緊圍繞安全、質(zhì)量、工期、成本“四個目標(biāo)”加強項目管理。干每一個項目，都要確保安全，都要干成優(yōu)良工程，都要在履工期、降成本、創(chuàng)效益上下功夫，這是企業(yè)生存發(fā)展的根本所在。公司董事會的工作也要突出重點：一個是，幫助經(jīng)理層完成年度經(jīng)營目標(biāo)，加強項目管理，尤其要督促北苑二號院建設(shè)項目按時間節(jié)點及合同要求完成相關(guān)工作。另一個是，加強與各股東的溝通，理順關(guān)系，努力為公司建設(shè)發(fā)展創(chuàng)造好的條件。再一個是，深化制度建設(shè)。健全董事會各項規(guī)章制度，保證運轉(zhuǎn)更加有秩序；幫助經(jīng)理層完善公司規(guī)章制度，進一步規(guī)范公司的經(jīng)營和管理。

中航資產(chǎn)副總經(jīng)理、中航建設(shè)集團有限公司董事長袁毅東主持會議并作報告。